O Ministério Público do Distrito de Tóquio suspeita que Ghosn violou a Lei das Sociedades por ter a montadora cobrir algumas de suas perdas pessoais, causando assim prejuízos financeiros à empresa.
Ghosn, de 64 anos, está detido desde 19 de novembro, quando foi preso pela primeira vez por suspeita de violar a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio, subestimando sua remuneração como presidente da Nissan. Ele foi preso de novo com a mesma suspeita, e agora é acusado de sub-relatar um combinado de 9,1 bilhões de ienes (US $ 81,4 milhões) ao longo de um período de oito anos.
O Tribunal Distrital de Tóquio, em 20 de dezembro, rejeitou o pedido dos procuradores para estender o período de detenção em relação à segunda prisão de Ghosn.
No entanto, a última re-prisão significa que a permanência de Ghosn na Casa de Detenção de Tóquio será estendida por pelo menos 10 dias.
De acordo com o Departamento de Investigações Especiais, que fez a mais recente re-detenção, Ghosn assinou um contrato de troca de derivativos cambiais entre a empresa que administra sua administração de ativos e um banco.
No entanto, essa negociação levou a enormes perdas.
Os promotores suspeitam que em outubro de 2008 Ghosn tenha transferido os direitos sobre o contrato da empresa de gestão de ativos para Nissan, forçando o fabricante de automóveis a arcar com 1,85 bilhões de ienes em perdas.
Os direitos dos contratos foram posteriormente devolvidos à empresa de gestão de ativos. Então Ghosn possuía na subsidiária da Nissan um depósito no total de US $ 14,7 milhões (cerca de 1,63 bilhões de ienes).
Naquela época, Ghosn era membro representativo do conselho e diretor executivo. Os promotores suspeitam que Ghosn violou sua confiança ao executivo da Nissan, causando-lhe perdas financeiras em busca de ganhos pessoais.
A empresa de gestão de ativos sofreu a perda devido ao forte aumento do iene causado pelo colapso dos EUA. banco de investimentos Lehman Brothers no outono de 2008.
O banco solicitou que Ghosn oferecesse garantias adicionais, mas Ghosn propôs transferir todos os seus direitos para o contrato, incluindo a perda, para a Nissan.
A Securities and Exchange Surveillance Commission tomou conhecimento desta transação e informou ao banco que a mudança poderia ser considerada uma possível violação agravada da confiança.
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