quarta-feira, 26 de dezembro de 2018

Promotores investigam se Ghosn fez Nissan pagar por serviços fictícios



Fontes dizem que o ex-presidente da Nissan Motor, Carlos Ghosn, tinha um canal numa subsidiária da Nissan de cerca de 15 milhões de dólares para uma empresa dirigida por um conhecido para pagar por serviços que não existiam.

Ghosn foi preso novamente na semana passada por suspeita de violação agravada de confiança em conexão com o pagamento. Ele foi inicialmente preso por subnotificar sua declaração de renda.

Ghosn é acusado de ter usado a subsidiária para pagar o dinheiro ao cidadão saudita, que o ajudou a obter uma garantia de crédito para suas transações financeiras pessoais.

As fontes disseram à NHK que o dinheiro foi pago com base nas faturas emitidas pela empresa nacional saudita chamadas "despesas de promoção de vendas".

O dinheiro teria sido remetido em quatro ocasiões a partir de junho de 2009.Quatro meses antes, o cidadão saudita depositou cerca de 27 milhões de dólares em um banco estrangeiro quando um credor japonês disse a Ghosn para depositar uma garantia adicional depois que ele incorreu em perdas em operações de swap.

A subsidiária nunca havia remetido uma grande quantia de dinheiro ao destinatário antes da garantia de crédito.

Os promotores de Tóquio acreditam que a empresa nacional saudita produziu as faturas para fazer o pagamento parecer legítimo.

O advogado de Ghosn citou o presidente deposto dizendo que o pagamento era uma recompensa legítima pelo papel do cidadão saudita na resolução de problemas para a Nissan e no lobby da família real saudita.