Carlos Ghosn, former chairman of Nissan Motor Co. (Asahi Shimbun file photo)O Shinsei Bank se curvou para dar um tratamento especial a Carlos Ghosn, para ajudar o então presidente e CEO da Nissan Motor Co. em sua tentativa de transferir pessoal para a montadora suas perdas, disseram as fontes.
O banco lidou com sua carteira de investimentos como um "assunto relacionado ao presidente do banco" e designou altos executivos estrangeiros para cuidar de seus assuntos financeiros.
Um contrato para uma troca financeiro derivativo de swap foi assinado entre o banco com sede em Tóquio e uma empresa gerenciamento de ativos em seu 2006 ou mais tarde, mas o contrato sofreu um golpe duro em 2008, quando nos EUA o banco de investimentos Lehman Brothers entrou em colapso, provocando uma desaceleração econômica global.
Ghosn, que se tornou presidente da Nissan em 2017, foi indiciado no início deste mês por acusações de subestimar as suas remunerações anuais nos relatórios de títulos da Nissan.
Ele foi preso novamente por suspeita de quebra de confiança agravada em violação da Lei das Empresas, transferindo as perdas de sua carteira de investimentos pessoais para a Nissan.
Ghosn, que nega ter dificuldades financeiras com a Nissan, está sendo mantido na Casa de Detenção de Tóquio.
Ele disse aos investigadores que eu simplesmente usou a credibilidade da Nissan como uma garantia temporária depois de consultar os funcionários do banco.
Segundo as fontes, o vice-presidente do Shinsei Bank mediou entre Ghosn e o banco em 2005.Pouco depois, o vice-presidente tornou-se o presidente do banco.
A mudança de pessoal levou à assinatura do contrato para transações de troca de moeda.
No entanto, Ghosn sofreu perda decerca de 1,85 bilhões de ienes incorridos ($ 16,6 milhões) em perdas não realizadas em outubro de 2008, devido a um forte aumento no valor do iene nos mercados cambiais após a quebra do Lehman Brothers.
O presidente do banco designou o chefe do departamento de gerenciamento de risco como negociador-chefe em negociações com Ghosn.
Este executivo do banco decidiu solicitar garantias adicionais de Ghosn depois de discutir seu caso com um oficial executivo encarregado de conformidade, bem como altos funcionários atribuído para lidar com clientes ricos e do departamento de assuntos legais.
Em resposta, Ghosn apresentou três propostas ao banco: sua garantia pessoal, oferecendo garantia da Nissan ou transferindo o contrato para outra instituição financeira.
Mas a oferta de Ghosn de uma garantia pessoal foi rejeitada quando o presidente do banco se reuniu com ele para discutir garantias adicionais.
Quando Ghosn propôs transferir o direito ao contrato de transação de swap para a Nissan, o banco insistiu que a medida recebesse a aprovação do conselho de administração da montadora.
Ghosn prometeu fazer com que a diretoria adotasse uma resolução para aprovar a transferência do contrato para a Nissan. Mas isso nunca se materializou.
O banco, entretanto, concordou com a transferência posterior do contrato em razão de que em uma grande empresa como a Nissan "aparentemente não haveria conflito de interesses.
"O contrato de Ghosn foi transferido para a Nissan apenas uma semana depois que o banco solicitou garantias adicionais. A Securities and Exchange Commission Surveillance descobriu sobre essa operação na época em torno da transferência de Shinsei Bank e admoestou, acusando-o de gerenciamento desleixado.
A agência financeira aparentemente nutria dúvidas sobre a adequação da manipulação do banco no caso.
O SESC suspeita que o banco concordou com o que Ghosn lhe pediu para fazer.
Solicitado por um comentário, um representante do banco disse: "Não discutimos casos individuais, incluindo a confirmação da existência de transações".
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