sexta-feira, 28 de dezembro de 2018

Nissan expande investigação de Carlos Ghosn




A Nissan expandiu sua pesquisa interna sobre os assuntos financeiros de Carlos Ghosn, ampliando seu escopo para incluir seus negócios com associados de negócios na Índia, outras partes da Ásia, Oriente Médio e América Latina.

O ex-presidente da Nissan, que continua sendo o chefe executivo da parceira da Renault, foi detido em Tóquio desde sua prisão, em 19 de novembro.

Pessoas próximas à Nissan disseram que uma investigação que começou durante o verão, como uma operação conduzida sob intenso sigilo por um punhado de executivos seniores, agora envolvia "centenas" da equipe jurídica, contábil e contábil da empresa em todo o mundo.

As mesmas pessoas disseram que a empresa estava, de fato, obrigada a compartilhar as descobertas de sua investigação, agora substancialmente ampliada, com os promotores de Tóquio, levantando a possibilidade de que mais alegações contra Ghosn pudessem surgir nas próximas semanas.

Pessoas familiarizadas com as investigações disseram que o foco de atenção foi a distribuição de dinheiro do Sr. Ghosn para o "fundo de reserva do CEO" - um fundo discricionário projetado para fazer pagamentos imprevistos. Qualquer coisa que se parecesse com despesas regulares desse fundo seria agora coberta pela sonda interna da Nissan, disseram pessoas com conhecimento da investigação.

Pessoas dentro da Nissan disseram que a prisão de Ghosn afetou o moral da empresa. Um comunicado da empresa foi emitido nos últimos dias pedindo aos funcionários para não contatar o Sr. Ghosn ou Greg Kelly, um membro do conselho de perto e que também foi preso em novembro. Kelly foi libertado sob fiança no início desta semana e atualmente está no hospital em Ibaraki, uma prefeitura adjacente a Tóquio. Ele liberou uma declaração à mídia dizendo que ele acreditava que ele seria considerado inocente no tribunal.

O Sr. Ghosn está detido há mais de cinco semanas sob a acusação de apresentar contas corporativas que subestimaram seu verdadeiro salário. Os promotores na semana passada o acusaram de suspeita de quebra de confiança, aumentando a lista de alegações.

Os promotores estão investigando os antecedentes de uma série de pagamentos feitos pela Nissan a Khaled al-Juffali, um executivo de um dos maiores conglomerados da Arábia Saudita, segundo pessoas com conhecimento das investigações.

Na semana passada, uma breve declaração por promotores de Tóquio disse que estava investigando alegações Ghosn que haviam tentado resolver as perdas não realizados em transações com derivativos para ¥ 1.85bn totalizando ($ 16,7 milhões), transferindo-os para Nissan de pessoal da empresa de gestão de ativos Sua na altura do a crise financeira em 2008.

O Sr. Ghosn também é acusado de ter transferido, por meio de uma série de pagamentos em quatro anos diferentes, US $ 14,7 milhões de uma conta da subsidiária da Nissan para uma  pessoa não identificada, disseram os promotores. Essa pessoa supostamente ajudou o ex-chefe da Nissan a transferir a transação de derivativos para sua empresa de administração de ativos baseada no Líbano, providenciando uma carta de crédito ao Shinsei Bank, que exigiu garantia adicional sobre o contrato de swaps cambiais. Shinsei se recusou a comentar.

Os pagamentos foram supostamente feitos em quatro anos separados de junho de 2009 a março de 2012 através do fundo de reserva do CEO para o Sr. Juffali, de acordo com pessoas com conhecimento do acordo. Juffali - vice-presidente da empresa de infraestrutura, construção, seguros e conglomerados de carros EA Juffali e Brothers, que Ghosn conhece há cerca de 20 anos - não pôde  ser encontrado para comentar o assunto.

Pessoas próximas à Nissan disseram que a empresa se surpreendeu com o fato de os promotores terem decidido buscar Ghosn nessa transação em particular, cujos detalhes surgiram no início da investigação da própria empresa, mas foram descartados como uma prioridade menor.

Através Al-Dahana, uma empresa em que eu segurava uma participação majoritária, Sr. Juffali tornou-se associada operações da Nissan no Oriente Médio, atingindo uma joint venture que pessoas próximas à família Ghosn dizer era uma parte crítica de operações da Nissan na região .

Sr. Juffali, que tem assento no conselho da Autoridade Monetária da Arábia Saudita, o Banco Central do reino, desde 2016, é um investidor em outra joint-venture da Nissan  na região.

Uma pessoa familiarizada com Ghosn e pensamento de sua família disse que eles não acreditar que havia algo suspeito ou incriminatório sobre os pagamentos Supostos feitas ao Sr. Juffali, ou que representavam um pagamento "quid pro quo" aplicáveis ​​às transacções financeiras de Ghosn.

Os advogados de Ghosn não pudeeram ter sido contatados para comentar, mas, de acordo com um membro da família com sua defesa legal, ele mantém alegação de sua inocência.

Ghosn também disse aos investigadores que os pagamentos foram feitos por razões comerciais legítimas, segundo a mídia japonesa.

A Nissan disse que não poderia comentar sobre assuntos relacionados com a violação alegada de Ghosn de confiança, mas deu uma declaração dizendo que sua investigação tinha descoberto evidências substanciais e convincentes de má conduta, resultando em uma votação do conselho unânime para demitir Ghosn e o Sr. Kelly como presidente e representante diretor.

"Nossa própria investigação está em andamento e seu escopo continua a se ampliar", disse o comunicado.