domingo, 23 de dezembro de 2018

Ghosn supostamente mascarou o pagamento de US $ 14,7 milhões dividindo a quantia em 4 anos

Quando então o presidente da Nissan Motor Co. Carlos Ghosn supostamente forneceu a um conhecido na Arábia Saudita com um total de US $ 14,7 milhões (cerca de 1,6 bilhão de ienes na taxa de câmbio atual), ele o fez em parcelas de US $ 3 milhões a US $ 4,2 milhões ao longo de quatro anos, utilizando os chamados fundos secretos da Nissan, o Yomiuri Shimbun relatou. Os promotores suspeitam que Ghosn, de 64 anos, dividiu os cerca de 1,6 bilhão de ienes para tornar mais fácil disfarçar os valores, segundo fontes.

Ghosn foi preso novamente na sexta-feira pelo esquadrão de investigação especial do Ministério Público do Distrito de Tóquio por suspeita de violação agravada de confiança sob a Lei das Sociedades como alegadamente usado indevidamente o dinheiro da Nissan para fins privados.

Em outubro de 2008, quando ele era diretor representante e diretor executivo da Nissan, Ghosn supostamente transferiu uma perda de cerca de 1,85 bilhão de ienes, que foi causada por seu investimento privado, de sua empresa de gestão de ativos para a Nissan.

Além disso, ele  supostamente teve cerca de 1,6 bilhões de ienes enviados a partir de Nissan Middle East FZE, uma subsidiária consolidada da Nissan com base nos Emirados Árabes Unidos, para o conhecido na Arábia Saudita a partir de 2009 a 2012, causando danos a Nissan. Isso levou a nova prisão de Ghosn.

Segundo as fontes, Ghosn incorreu em perdas de avaliação na sequência do colapso dos EUA. banco de investimento Lehman Brothers e transferiu todos os direitos de investimento, incluindo as perdas, de sua empresa de gestão de ativos para a Nissan.

Mas, como a Securities and Comissão de Vigilância Troca viu os movimentos como sendo problemática, voltei os direitos de Nissan para sua empresa de gestão de ativos.

Em uma série de ações, o conhecido, que se envolve em atividades de investimento na Arábia Saudita, Ghosn ajudou com sua garantia de crédito.

Ghosn enviou cerca de 1,6 bilhões de ienes a uma empresa de conhecido. Estes de fundos secretos geridos pela segredos Nissan Middle East. Ao fazê-lo, Ghosn teve o envio realizado em porções de US $ 3 milhões a US $ 4,2 milhões (cerca de 330 milhões de ienes para 460 milhões de ienes à taxa de câmbio atual), disseram as fontes.

A Nissan estabeleceu a Nissan Middle East em 1994 como uma subsidiária integral responsável pelas atividades de vendas na região. Os fundos secretos gerenciados pela subsidiária são chamados de reservas de CEO Nissan.

A Nissan considera reservas como recursos a serem utilizados por avaliação do CEO quando os pagamentos são necessários em situações de emergência, alívio para as vítimas como de desastres.

No entanto, existe a possibilidade de que os fundos têm sido uma fonte de dinheiro para uso privado do Ghosn, de acordo com as fontes.

Ghosn nega essas alegações, disseram as fontes.

Em relação à transferência de suas perdas, ele disse aos promotores que não houve danos reais à Nissan. Quanto à prestação dos 1,6 mil milhões de ienes para  seu conhecido, ele disse ser serviço terceirizado sobre negócios da empresa, então estava usando o dinheiro para Nissan. Os promotores suspeitam que fundos secretos da Nissan que foram usados ​​como uma recompensa para o conhecimento que colaboraram no garantia de crédito para Ghosn.