TÓQUIO - A Nissan Motor planeja ampliar sua investigação sobre desvios financeiros para investigar uma possível fraude em sua joint venture com a Renault e uma série de subsidiárias européias em uma ação que poderia provocar mais acusações criminais na sequência da acusação de Carlos Ghosn. .Uma das principais prioridades de investigação é a Renault-Nissan BV, a joint venture sediada na Holanda e com 50% da Nissan e a montadora francesa Renault, disseram três pessoas familiarizadas com a questão.Mas a Nissan também está mirando mais de uma dúzia de outras subsidiárias afiliadas à Nissan instaladas na Holanda, disse uma das pessoas. Os promotores japoneses já estão investigando algumas empresas com assistência da Nissan, e as sondas podem durar meses, disse a pessoa.
A dragnet em expansão pode levar a mais acusações criminais, acrescentou uma pessoa.Um porta-voz da Nissan se recusou a comentar o assunto, e porta-vozes da Renault não responderam às mensagens em busca de comentários.As novas varreduras acontecem logo após uma investigação interna inicial que a Nissan afirma ter desvendado sérias condutas financeiras do ex-presidente Carlos Ghosn e do assessor Greg Kelly.
O movimento sinaliza para um novo estágio no escândalo que poderia trazer investigações à porta da Renault na Europa. Abrir a segunda frente também poderia minar qualquer esperança de rápida resolução e complicar ainda mais as delicadas relações entre as montadoras japonesas e francesas.Os promotores prenderam Ghosn e Kelly em 19 de novembro e indiciam os dois na segunda-feira por supostamente não reportar 4,9 bilhões de ienes (US $ 43,3 milhões) de compensação sobre os anos fiscais de 2010-14.Ghosn negou irregularidades, disse a emissora pública japonesa NHK. Os advogados de Kelly também disseram que Kelly mantém sua inocência. Se for considerado culpado, cada um poderá enfrentar até 10 anos de prisão.Ghosn é nominalmente ainda presidente da Renault Nissan Mitsubishi Alliance, que é representada pela entidade Renault-Nissan BV com sede em Amsterdã.A Nissan se aproximou da Renault para conduzir uma investigação conjunta da entidade da aliança, disse uma pessoa. A Nissan não pode conduzir uma revisão completa da Renault-Nissan BV sem a ajuda de seu parceiro, dada a estrutura de propriedade 50-50. Não ficou claro como ou se a Renault respondeu.A Nissan começou a compartilhar evidências de sua investigação inicial - a que levou às prisões de 19 de novembro em Ghosn e Kelly - com os advogados corporativos da Renault nesta semana, disse uma das fontes.
Metas de investigação
A Renault disse que começou uma investigação semelhante de suas próprias operações.As subsidiárias afiliadas à Nissan sob investigação nesta investigação em expansão incluem a Nissan International Finance, a Nissan International Holdings, a Nissan International Holdings (NF), a Nissan Mitsubishi BV, a Renault Nissan Facilities e o Nissan Motor Parts Center.Também está sob investigação a Zi-A Capital BV, outra entidade sediada na Holanda, a Nissan, criada em 2007 como uma empresa de capital de risco. A empresa foi sinalizada por auditores da Nissan que não conseguiram encontrar evidências de um investimento de risco, disse uma pessoa familiarizada com o caso. A Zi-A parecia estar pagando por imóveis que a Nissan agora afirma ter sido adquirida para o uso pessoal de Ghosn.As subsidiárias foram estabelecidas na Holanda, em parte porque eram vistas como uma espécie de território neutro entre o Japão e a França. A Holanda também tem taxas de imposto mais baixas do que o Japão e regras mais flexíveis que regem a divulgação da remuneração dos executivos.O conselho da Nissan dispensou Ghosn como presidente três dias após sua prisão e deve se reunir em 17 de dezembro para nomear um novo presidente. Ghosn continua a ser presidente e CEO da Renault, mas a empresa nomeou líderes interinos para assumir suas funções enquanto ele estiver detido no Japão.
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