segunda-feira, 24 de junho de 2019

Promotores Tokyo: Ghosn deviou recursos da Renault para sua empresa no Líbano




O ex-presidente da Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, tinha metade dos recursos enviados pela montadora francesa Renault, bem como a Nissan, para uma concessionária em Omã, desviando recursos em seguida para sua própria empresa privada, segundo os promotores de Tóquio.

Ghosn, de 65 anos, fez com que a concessionária Suhail Bahwan Automobiles (SBA) transferisse cerca de 350 milhões de ienes (US $ 3,1 milhões) da Renault, além de 560 milhões de ienes da Nissan para a GFI, uma empresa de investimentos no Líbano que era efetivamente propriedade do ex-presidente da Nissan. disseram fontes.

Os fundos enviados à SBA faziam parte do dinheiro que Ghosn poderia usar a seu critério como CEO desses fabricantes de automóveis, disseram as fontes.

O Departamento de Investigações Especiais do Ministério Público do Distrito de Tóquio planeja afirmar em seu julgamento que Ghosn primeiro inventou o esquema com fundos da Renault e depois usou-o com fundos da Nissan.

De acordo com os promotores, Ghosn instruiu um executivo da Nissan encarregado do Oriente Médio em março de 2011 a pagar um bônus à SBA de seu fundo discricionário “CEO Reserve”. O pagamento não foi baseado em um contrato oficial.

Ghosn havia emitido uma ordem semelhante referente aos fundos de “bônus do CEO” da Renault.

Ghosn concordou com a SBA em abril de 2017 que a concessionária transferiria para a GFI metade dos fundos que recebeu do CEO da Renault, Bonus, e dos fundos de reserva da Nissan, que se acredita ser uma empresa-fantasma.

Com base no acordo, um advogado libanês encarregado de administrar os ativos da Ghosn transmitiu a um executivo indiano da SBA o montante que deveria ser transferido para a GFI.

O executivo indiano enviou o valor para a GFI como uma "remessa para a conta de um acionista".

O Ministério Público do Distrito de Tóquio acusou Ghosn em abril por uma violação agravada de confiança em violação da Lei de Empresas, dizendo que ele tinha transferência da SBA de cerca de US $ 5 milhões (560 milhões de ienes), metade do total de US $ 10 milhões recebidos de Nissan em 2017 e 2018, para GFI.

Os promotores também planejam afirmar que a Ghosn tinha a transferência da SBA de 2,85 milhões de euros (cerca de 350 milhões de ienes), metade do total de 5,7 milhões de euros que recebeu da Renault em 2017, para a GFI.

Os promotores esperam fazer a afirmação sobre a Renault para reforçar seu caso sobre a Nissan.

Os promotores franceses também estão investigando o fluxo de fundos da Renault para a SBA.

Ghosn foi preso em novembro, libertado sob fiança no início de março, mas foi novamente preso e detido novamente em 4 de abril sob novas alegações. Ele foi novamente libertado sob fiança em 25 de abril.

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