quinta-feira, 3 de janeiro de 2019

Ghosn pagou mais US $ 48 milhões a dois conhecidos com dinheiro da Nissan

Os promotores de Tóquio suspeitam que o ex-presidente da Nissan Motor, Carlos Ghosn, usou a "reserva do CEO" da montadora para pagamentos pessoais.


TÓQUIO - Carlos Ghosn pagou quase US $ 50 milhões a empresas administradas por dois conhecidos do Oriente Médio da reserva de dinheiro no centro de alegações de violação de confiança contra o ex-presidente da Nissan Motor, disseram fontes próximas ao assunto.

As concessionárias da Nissan em Omã e no Líbano receberam US $ 32 milhões e US $ 16 milhões, respectivamente, por meio da Nissan Middle East, sediada em Dubai, disseram as fontes. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que Ghosn pagou um total de US $ 14,7 milhões a um negócio administrado pelo associado saudita Khaled al-Juffali, supostamente como compensação por ajuda para cobrir perdas pessoais na esteira da crise financeira de 2008.

Cada um desses pagamentos veio do "CEO Reserve" da Nissan, um fundo interno que Ghosn poderia utilizar a seu critério. Os promotores de Tóquio, que acusaram Ghosn de quebra de confiança em relação aos pagamentos de al-Juffali, suspeitam que o ex-presidente tenha criado o fundo para lidar com questões privadas. Investigadores estão investigando se o ex-presidente desviou dinheiro da reserva para outros funcionários fora do escopo dessas alegações.

Se a montadora de Yokohama fez pagamentos igualmente altos do CEO para outros distribuidores em outras partes do Oriente Médio, isso não foi confirmado, disseram as fontes. Ghosn foi criado no Líbano.

A reserva do CEO foi montada na Nissan Middle East a pedido de Ghosn por volta de dezembro de 2008. Isso não ocorreu muito tempo depois que a empresa de gestão de ativos pessoais de Ghosn sofreu grandes perdas de papel em um contrato de swap cambial com o Shinsei Bank.

Quando o banco com sede em Tóquio exigiu mais garantias, Ghosn inicialmente transferiu a posição - e a carga da perda de 1,85 bilhão de ienes (US $ 17,2 milhões a taxas atuais) - para a Nissan, para mover essa parte da violação das alegações de confiança contra o ex-presidente.

A posição foi logo transferida de volta para a empresa de gestão de ativos de Ghosn, e al-Juffali ajudou a organizar uma carta de crédito para satisfazer o pedido de garantia. A empresa de Al-Juffali recebeu US $ 14,7 milhões da reserva do CEO em quatro parcelas entre 2009 e 2012.Ghosn afirma que este era o pagamento legítimo de serviços, incluindo fazer lobby no governo saudita e lidar com problemas entre a Nissan e revendedores locais, de acordo com seu advogado.

A Al-Juffali está envolvida na distribuição de automóveis na Arábia Saudita há muitos anos, e sua empresa e a Nissan anunciaram uma joint venture em outubro de 2008.