Os promotores construíram a maioria das suas acusações potencialmente prejudiciais japonesa contra Carlos Ghosn em provas obtidas a partir de um computador laptop no Líbano usado por um assessor do ex-presidente Nissan, segundo pessoas próximas a investigação.
O laptop, que continha informações sobre Ghosn aplicáveis às transações financeiras ,permitiu aos promotores habilitar a investigação em Beirute, onde o ex-presidente Nissan está protegido por seu status de herói nacional.Sem o laptop, disseram duas das pessoas, nem os promotores japoneses nem Nissan teriam sido capazes de mostrar como milhões de dólares de dinheiro da Nissan foram desviados de uma empresa distribuidora de carro em Omã total ou parcialmente, para uma empresa de propriedade da esposa do Sr. Ghosn e seu filho.
Representantes da Nissan e promotores de Tóquio recusaram a comentar.
Muito antes de nova detenção do Sr. Ghosn no início de abril, o laptop foi obtido de um assistente libanês de 44 anos que trabalhou para Fadi Gebran, advogado de longa data de Ghosn e amigo de infância, que morreu de câncer em 2017. Em anos mais recentes, o assistente, cujo nome é listado como Amal Rizkallah Rachid Abou-Jaoude nos arquivamentos da empresa, trabalhou em nome do Sr. Ghosn.
O nome da assistente aparece diretamente entre os indivíduos listados no registro de acionistas da Good Faith Investments, uma empresa libanesa constituída por Gebran, está listado em outras empresas também set-up por Gebran com o mesmo endereço da Good emFaith Beirute, como Phoinos Investments, a entidade que possui a casa de $ 9.5m em Beirute que a Nissan comprou para o Sr. Ghosn.
Abou-Jaoude não foi encontrada para comentar o assunto. Os números de telefone do escritório de Gebran listados em um diretório legal de Beirute publicado antes de sua morte não funcionaram. O prédio de escritórios foi encontrado na rua, e várias pessoas na área disseram que não tinham conhecimento do prédio ou do escritório. Uma investigação interna da Nissan descobriu que cerca de US $ 35 milhões em pagamentos foram feitos a partir de sua subsidiária em Dubai para um distribuidor Omani com laços com um amigo do Sr. Ghosn entre 2011 e 2018, de acordo com familiares do caso.
Essas pessoas alegam que algumas das supostas transações de US $ 35 milhões foi desviado através da Good Faith e outras entidades ligadas ao Sr. Ghosn, à Beauty Yachts, uma empresa detida pela esposa do Sr. Ghosn, que em maio 2018 comprou um iate de luxo para sua família. Eles também alegaram que o dinheiro foi usado para alguns investir em uma empresa de propriedade parcial do filho do Sr. Ghosn.
Mr Ghosn, foi preso pela primeira vez em novembro, que negou violação de confiança e outras alegações de pagamentos irregulares na Nissan.
Sua esposa, Carole, disse que não sabia que era dona da empresa até que os promotores levassem o caso, segundo representantes de sua família. Seu filho, Anthony, se recusou a comentar se houve qualquer transferência de dinheiro entre Good Faith e sua empresa, através especialistas legais Shogun Investments.
Especialistas legais dizem que o caso em torno dos pagamentos Oman marca a mais grave acusação feita contra Ghosn
Os promotores que trabalham próximos a investigação da Nissan disseram que estavam preocupados que a trilha de transações financeiras do Sr. Ghosn chegaria ao Líbano, onde não podiam estar confiante de que o Estado de direito se aplica, ou que alguém estaria disposto a cooperar. O Sr. Ghosn, nascido no Brasil de pais libaneses e educado no Líbano a partir dos seis anos de idade, também tem cidadania francesa. O ex-chefe da Renault Nissan e da França é tão respeitado no Líbano que foi até mesmo homenageado com um selo postal. políticos libaneses, especialmente do Movimento Patriótico Livre, o partido fundado pelo presidente Michel Aoun, saltaram em defesa de Ghosn, com Gebran Bassil ministro das Relações Exteriores, assumindo a liderança.
Durante dois períodos de detenção, totalizando mais de 120 dias, o embaixador do Líbano no Japão foi um dos visitantes mais freqüentes do Sr. Ghosn. Cartazes publicitários em Beirute mostram o slogan: "Somos todos Carlos Ghosn". Alguns libaneses estão furiosos porque o célebre Sr. Ghosn manchou a reputação do país. Mas, reservadamente, alguns empresários dizem que Ghosn sentia que merecia ser ricamente remunerado por salvar a Nissan, e mesmo sendo culpado, consideram sua pena draconiana.
Lebanon é classificado em 138 de 180 nas percepções do índice de Transparency International. O Departamento de Estado dos EUA Identifica "corrupção institucionalizada" do país como um fator de dissuasão de investidores.Sema aplicação adequada da legislação em matéria de fiscalidade e transparência comercial, uma atmosfera de impunidade é generalizada.
A diáspora do Líbano já teve abundância de incentivos para alocar riquezas em Beirute - de altas taxas de juros, subsidiados pelo Estado, com as regras de sigilo bancário, considerada uma vantagem competitiva para Beirut.
Corrupção é considerada a ser mais difundida no setor público do que no privado, mas as duas esferas se confundem, na medida em que as conexões políticas são consideradas cruciais para as empresas ganharem contratos do setor público.
Enquanto o Líbano possui leis regulando obrigatoriedade de empresas prestarem informação, estas são rotineiramente ignoradas. "Não há vontade política para colocar em vigor legislação", disse Julien Courson, diretor-executivo da Transparência Associação libanês. "Em alguns casos, há falta de capacidade. . . mas, em geral, nem sempre é claro ver a vontade política de fazer cumprir as leis ".
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