sexta-feira, 24 de maio de 2019

Os promotores dizem que os pedidos de Ghosn para amigos começaram um fluxo ilícito de dinheiro

Photo/IllutrationCarlos Ghosn, the former Nissan Motor Co. chairman, enters the Tokyo District Court on May 23 along with his lawyers for pretrial proceedings.

Os pedidos de Carlos Ghosn a amigos por dois bilhões de ienes (US $ 45,6 milhões) necessários para garantia foram o aparente gatilho para canalizar fundos da Nissan Motor Co. para esses mesmos indivíduos, disseram fontes investigativas.

No entanto, Ghosn, ex-presidente da montadora, negou que os pagamentos fossem por motivos pessoais e deve argumentar em juízo que os gastos foram para um projeto comercial especial na Arábia Saudita.

Uma das acusações contra Ghosn, de 65 anos, é uma violação agravada da confiança em relação ao fluxo de recursos para a Arábia Saudita.

Os promotores se concentraram em um contrato privado entre Ghosn e Shinsei Bank sobre um derivativo financeiro conhecido como transação de swap.

Após o colapso de 2008 dos EUA banco de investimento Lehman Brothers, Ghosn sofreu perdas não realizadas de cerca de 1,85 bilhão de ienes no derivativo.

No final de outubro de 2008, transferiu o contrato para a Nissan, mas uma auditoria do Shinsei Bank feita pela Securities and Exchange Surveillance Commission levantou questões sobre a transferência do contrato.

Ghosn pediu ao Shinsei Bank para que o contrato retornasse ao seu nome.

No entanto, oficial do Shinsei Bank por e-mail a Ghosn em janeiro de 2009, disse que ele precisava atender a chamada de margem de 5 bilhões de ienes em garantia para a transferência para proteger contra quaisquer novos aumentos no valor do iene.

Em 30 de janeiro de 2009, Ghosn assinou um contrato com um dos amigos, o empresário saudita Khaled Juffali, para uma garantia de crédito de até 3 bilhões de ienes.

Além disso, entre janeiro e início de fevereiro daquele ano, Ghosn também recebeu empréstimos no total de US $ 25 milhões (cerca de 2,25 bilhões de ienes a taxas de câmbio da época) do outro amigo, Suhail Bahwan, proprietário de uma concessionária de carros em Omã.

Em 20 de fevereiro, Ghosn usou os empréstimos do Bahwan para um depósito a prazo fixo com a Shinsei no valor de US $ 20 milhões (cerca de 1,9 bilhão de ienes).

Ele também apresentou a garantia de crédito de 3 bilhões de ienes assinada por Juffali ao banco. Com isso como garantia, o banco transferiu o contrato de volta para Ghosn.

Ghosn aparentemente tentou que a Nissan estendesse um empréstimo de 3 bilhões de ienes a Juffali, mas esse plano foi abandonado quando o diretor financeiro da Nissan na época levantou questões sobre a propriedade da mudança.

Em uma reunião da diretoria em 26 de março de 2009, Ghosn aprovou a criação de uma reserva de CEO que ele poderia usar livremente. A partir do ano fiscal de 2009, 15 bilhões de ienes foram orçados nessa reserva todos os anos.

Os promotores suspeitam que a reserva CEO foi utilizado para canalizar ilegalmente para o total de 1,3 bilhões de ienes para Sobre Juffali entre 2009 e 2012, e 1,1 bilhões de ienes sobre a concessionária em Oman  entre 2017 e 2018.

Metade dos fundos para a concessionária de Omã encontrou o caminho de volta para Ghosn, alegam os promotores.

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