E se Carlos Ghosn fosse acusado nos EUA?

Carlos Ghosn, ex-líder da aliança de carros que incluía Nissan, Mitsubishi e Renault, está detido em Tóquio desde 19 de novembro, suspeito de subestimar seu salário por oito anos. Ele estaria em uma situação muito diferente se estivesse nos Estados Unidos.

De fato, a prisão e detenção continuada de Ghosn destaca como os sistemas de justiça criminal tratam os réus de maneira diferente. É improvável que ele seja acusado de um crime pelo que fez se estivesse nos Estados Unidos - e mesmo se estivesse, teria sido libertado da custódia há muito tempo.

Vamos dar uma olhada em como as coisas seriam diferentes para Ghosn se ele estivesse nos Estados Unidos.


Quais acusações ele poderia enfrentar?

Promotores japoneses acusaram Ghosn de abuso de confiança corporativa, um crime que não existe em lei federal nos Estados Unidos. Ele também é acusado de sub-registro de US $ 80 milhões em renda e temporariamente transferindo uma dívida pessoal para a Nissan.

Os promotores nos Estados Unidos costumam usar as leis de fraudes por correspondência e por telefone para acusar os indivíduos de fraude quando obtêm ganhos pessoais. Mas há uma questão de saber se Ghosn realmente enganou Nissan, Mitsubishi ou Renault, as três empresas para as quais ele atuou como presidente. Em uma entrevista ao The Nikkei Asian Review, ele manteve sua inocência e acusou altos executivos da Nissan de um exercício de “trama e traição” realizado para removê-lo de sua posição na empresa.

A Securities and Exchange Commission solicitou informações da Nissan e Ghosn sobre quaisquer impropriedades financeiras e possíveis distorções em seus relatórios financeiros. Se houvesse um caso contra qualquer uma das partes nos Estados Unidos, seria muito mais provável que fosse uma ação civil, em vez de um processo criminal, por violar os requisitos contábeis para empresas cujas ações são negociadas publicamente. (Embora a violação das leis federais de valores mobiliários possa ser imputada como crime, o Departamento de Justiça normalmente deixa questões de governança contábil e corporativa do tipo que envolve Ghosn para os reguladores civis porque provar a intenção exigida pode ser difícil.)

Ghosn também poderia ser acusado de um crime nos Estados Unidos por qualquer sub-registro de impostos devidos sobre seu pagamento, se ele tentasse evitar pagá-los em benefícios corporativos.

Sob as leis tributárias, as tentativas de iludir ou derrotar um imposto ou fazer declarações falsas em qualquer documento arquivado junto ao IRS podem resultar em acusações criminais. Esses crimes exigem que se demonstre que um réu sabia sobre a lei de declaração de impostos e a contestou propositalmente, portanto, a maioria dos casos que envolvem o não pagamento dos impostos necessários é tratada por meio de uma auditoria civil na qual os impostos vencidos e a multa são cobrados. As acusações criminais por esse tipo de violação são incomuns quando não há evidência de ocultação ativa de fundos, como a criação de uma conta secreta no exterior.


Como ele seria questionado?

A Constituição japonesa declara que “ninguém será obrigado a testemunhar contra si mesmo” e que “uma confissão feita sob coação, tortura ou ameaça, ou após uma prisão ou detenção prolongada, não será admitida como prova”. Mas Ghosn continua sendo interrogado sobre os supostos crimes. As proteções concedidas a um réu não impedem repetidos questionamentos sobre as acusações, mesmo se a pessoa se recusar a cooperar.

Nos Estados Unidos, os réus não podem ser interrogados sem que seu advogado esteja presente depois que os promotores tenham feito as denúncias. O direito ao conselho começa assim que o promotor iniciar o caso, e todo advogado de defesa dirá ao cliente a mesma coisa: “Cale a boca”.


Ele seria detido?

No Japão, os promotores podem estender o tempo pelo qual um réu pode ser mantido mediante a apresentação de novas acusações, e durante esse período, promotores e investigadores podem questionar o réu sem a presença do advogado da pessoa.

Mesmo que os promotores federais nos Estados Unidos continuassem com um caso criminal, há poucas chances de que Ghosn seja detido aguardando seu julgamento. A Constituição exige que uma pessoa seja levada perante um tribunal dentro de 48 horas após a detenção sem mandado e que seja detida antes do julgamento somente se o governo fornecer provas de que a pessoa apresenta risco de fuga ou ameaça à comunidade.


E quanto a fiança?

O tribunal japonês não liberou Ghosn sob fiança porque achou provável que ele pudesse fugir ou destruir provas. Isso poderia ser uma base para a detenção de um réu nos Estados Unidos, mas em um caso de crime de colarinho branco, o potencial de destruição de evidências é muitas vezes mínimo, porque se espera que as corporações mantenham registros e os forneçam voluntariamente.

Na maioria dos casos de colarinho branco, o réu é liberado em um vínculo de “reconhecimento pessoal” que não exige a colocação de nenhum dinheiro no tribunal, mas sim a promessa de pagamento se o réu não comparecer em um processo subsequente. Esses réus raramente apresentam qualquer ameaça de violência para os outros.

Juízes muitas vezes impõem condições a um réu para garantir que a pessoa apareça. Por exemplo, os membros da família podem ser solicitados a postar segurança, como propriedades ou outros ativos. Um réu estrangeiro normalmente será obrigado a desistir de um passaporte e concordar com alguma forma de monitoramento regular.

A Oitava Emenda também declara que “fiança excessiva não será exigida”. Embora a Suprema Corte tenha sustentado que a Constituição não exige que um tribunal conceda fiança, no sistema federal, há uma presunção a favor de liberar um réu, a menos que a pessoa é acusada de um delito grave de drogas, um crime de violência ou pornografia infantil. Assim, mesmo que Ghosn fosse acusado de um crime, há uma grande probabilidade de que ele tenha sido libertado poucos dias após a prisão.

O sistema de justiça criminal nos Estados Unidos tem sua parcela de falhas, e há preocupações persistentes sobre os réus serem presos porque não têm condições de pagar sua fiança. Mas nos casos de colarinho branco, isso raramente é uma preocupação - então até mesmo um notório vigarista como Bernie Madoff foi libertado até que se descobrisse culpa pelas acusações feitas contra ele.


E sobre a detenção da vida real de Ghosn?

Parece improvável que Ghosn seja libertado antes de seu julgamento no Japão. Um grupo de advogados franceses enviou uma carta ao governo japonês protestando contra o duro tratamento que recebeu, mas sem efeito. O que a prisão e a acusação mostram é o perigo que os executivos estrangeiros enfrentam se forem alvo de uma acusação criminal em algumas outras jurisdições. O que tomamos como garantido nos Estados Unidos não se traduz necessariamente quando os promotores de outro governo realizam acusações criminais.