Ghosn foi indiciado sob a acusação de violar a Instruments and Exchange Act Financeiro e da Lei das Empresas (abuso de confiança agravado) pela unidade de investigação especial da Tokyo Procuradores Distritais Público Office.
O conteúdo de violação agravada do ex-presidente Nissan de carga confiança incluem a transferência de cerca de 1,85 bilhões de ienes em contratos, incluindo perdas avaliadas, de si para Nissan depois que sofreram perdas maciças nas relações pessoal com Shinsei Bank, devido aos efeitos da Financeira Global crises desencadeadas pelo colapso do Lehman Brothers em 2008. Ele disse ter enviado ao empresário saudita que serviu como um garantidor do crédito de Ghosn. Quando os contratos de volta para 14,7 milhões de próprio dólares (aprox. 1,3 bilhões de ienes na taxa de câmbio no tempo), entre 2009 e 2012, da subsidiária da Nissan, Nissan Middle East, causando danos à empresa.
O 1,3 bilhão de ienes para o conhecido saudita de Ghosn foi financiado exclusivamente por reservas de CEO reservadas para uso a critério do então presidente. Além disso, uma fonte próxima ao caso disse ao Mainichi Shimbun que um total de 32 milhões de dólares (aprox. 3,5 bilhões de ienes em taxas de câmbio de hoje) foi enviado para uma concessionária em Omã, e ao total de 15,6 milhões de dólares (aprox. 1,7 bilhão de ienes à taxa de câmbio de hoje) foi enviado a uma concessionária no Líbano através da Nissan Middle East. Os donos de ambas as concessionárias são conhecidos como amigos de Ghosn.
Das duas concessionárias, a de Omã recebeu dinheiro em numerosas ocasiões a partir de 2012. Antes disso, em 2009, Ghosn havia emprestado cerca de 3 bilhões de ienes do dono da concessionária Omã e prometeu 2,2 bilhões de ienes como uma garantia adicional para o Shinsei Bank. A unidade especial de investigação do Escritório do Ministério Público do Distrito de Tóquio obteve uma nota promissória que Ghosn acredita ter assinado quando tomou o empréstimo. Aparentemente, os promotores suspeitam que o dinheiro enviado a Omã pelas reservas dos CEOs tinha o objetivo de pagar as dívidas pessoais de Ghosn.
Segundo a fonte mencionada com o conhecimento do caso, aqueles envolvidos com Nissan Oriente Médio estão dizendo aos investigadores que tinham sido instruídos pelos seus patrões no Japão via e-mail que, em seguida Nissan Presidente Ghosn estava declarando que era hora para o final do ano bônus, e que os da Nissan Oriente Médio foram encarregados de elaborar um cenário que fornecesse uma frente para o porquê dos pagamentos terem sido feitos às concessionárias em Omã e no Líbano. Aparentemente, eles estão dizendo que os pagamentos não poderiam ter sido legítimos.
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