Logo depois que Carlos Ghosn foi detido, começando a odisséia legal bizarra que deixou perplexo o mundo automotivo, alguns se perguntaram se os crimes financeiros dos quais ele tinha sido acusado eram sérios o suficiente para justificar a prisão chocante da lendário ex-presidente da Nissan Motor Co.
Acontece que aquele foi apenas o ato de abertura. A prisão inicial em novembro passado - sobre o que se considerou uma acusação relativamente pequena de subestimar a compensação - foi uma manobra tática para comprar tempo para analisar o dinheiro que flui para e de Omã, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Novas acusações se seguiram
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Desde então, os executivos da Nissan têm cooperado com os promotores de Tóquio e receberam acordos judiciais em pelo menos duas instâncias, de acordo com a pessoal, que pediu para não ser identificado discutindo assuntos particulares.
O titã da indústria automotiva demitido agora enfrenta acusações mais sérias de que se enriqueceu via uma rede de transações financeiras complexas envolvendo parceiros de negócios em Omã e na Arábia Saudita, bem como em seu lar ancestral do Líbano, onde ele ainda é considerado um visionário.
Com os promotores confiantes de que poderiam fazer um caso, eles prenderam Ghosn novamente em 4 de abril, apenas algumas semanas depois de ele ter sido libertado sob fiança. Um tribunal de Tóquio aprovou sua detenção até 14 de abril. Na última alegação, Ghosn é acusado de desviar US $ 5 milhões de um total de US $ 15 milhões em fundos que a Nissan enviou para um distribuidor no exterior entre 2015 e 2018, segundo promotores japoneses. Esse número exclui mais de US $ 15 milhões que a Nissan descobriu que Ghosn havia sentido nos anos anteriores, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Representantes do Ministério Público japonês e da Nissan se recusaram a comentar além do que disseram publicamente.
Enquanto as autoridades japonesas não divulgaram o nome do distribuidor, uma investigação da Renault SA e da Nissan encontrou pagamentos feitos sob Ghosn que supostamente foram para a Suhail Bahwan Automobiles LLC, distribuidor exclusivo da Nissan no sultanato, segundo pessoas familiares com o assunto. Algumas dessas transferências podem ter ido para coisas como um iate e uma startup gerida por Ghosn, de acordo com suas descobertas.
"As novas acusações são mais substantivas e sérias", disse Stephen Givens, professor de direito na Universidade Sophia, em Tóquio. "As coisas poderiam mudar para as perspectivas de Ghosn se ele realmente estivesse desviando o dinheiro da Nissan."
Ghosn desafiador
De sua parte, Ghosn continua a negar todas as acusações de irregularidades financeiras. Em um comunicado, ele disse que sua última prisão foi "ultrajante e arbitrária" e que "não será quebrado". Em uma entrevista na televisão francesa antes de sua detenção, o ex-CEO da Renault, que é cidadão francês, pediu ao governo da França para "defender-me e preservar seus direitos".
Ghosn subiu ao topo da indústria automobilística graças a sua reviravolta da Nissan, que quase foi a falência devido ao peso de pesadas perdas no início dos anos 2000. Ele construiu uma das maiores alianças de automóveis do setor, que inclui Renault e Mitsubishi Motors Corp. Até o ano passado, ele era uma celebridade empresarial de Davos Man admirada por seu conhecimento de cinco idiomas, educação cosmopolita no Líbano e no Brasil e conexões comerciais banhadas a ouro. .
No Líbano, onde Ghosn tem investimentos em imóveis e vinhedos, ele é visto como um herói nacional e um prodígio gerencial. "Ele é encarado como um ícone e um lugar ideal de gestão adequada, de modo que está sendo relatado quase é surpreendente para muitos", disse Yusuf Sidani, professor de ética e liderança da Universidade Americana de Suliman S. Olayan School of Business de Beirute.
Ghosn ainda tem muitos defensores no país, onde sua imagem agraciou selos postais nacionais. "É uma conspiração e eu senti que eles queriam que outra pessoa o substituísse", disse Racha Nassif, uma administradora de uma escola particular. "Estou muito orgulhosa dele ainda."
Em seu próximo julgamento japonês, triunfos passados de Ghosn irão significar pouco se Promotores trouxerem provas que descrevem seus negócios com dois proeminentes parceiros de negócio do Oriente Médio: Khaled Juffali, o descendente de uma família de negócios poderosa e presidente de um dos maiores conglomerados da Arábia Saudita; e o bilionário de Omã Suhail Bahwan, que controla a única distribuição da Nissan no sultanato.
As relações pessoais entre multinacionais e magnatas de negócios não são incomuns no Oriente Médio, onde os facilitadores podem ser fundamentais para a navegação nos costumes e regulamentações locais. "Os negócios no Oriente Médio são altamente personalizados, e no Golfo, em particular, há famílias de negócios cujo sucesso está ligado à sua capacidade de atrair negócios externos", disse Gary Grappo, ex-embaixadordos EUA em Omã e atual ilustre colega do Centro de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Denver. "É um pequeno grupo de famílias cujos interesses comerciais que existem a décadas", disse ele.
Mas os promotores japoneses acusaram Ghosn de abusar desses relacionamentos ao cometer uma violação agravada da confiança - um jargão legal por abusar de sua posição corporativa para ganho pessoal sob a Lei de Empresas do Japão.
No caso de Juffali, os promotores alegaram em dezembro que Ghosn deslocou indevidamente o investimento pessoal para a montadora japonesa. Uma questão fundamental é uma transação de derivativos que uma empresa vinculada ao Ghosn fez com um banco japonês. Ele teve pesadas perdas quando o iene subiu durante a crise financeira de 2008, sobrecarregando Ghosn com US $ 16,7 milhões em perdas não realizadas, e levou o credor a exigir mais garantias.
Conexão Saudita
Os promotores alegam que Ghosn primeiro transferiu sua posição para a Nissan e depois transferiu o investimento de volta para os livros de sua empresa afiliada, com a Juffali fornecendo uma carta de crédito para satisfazer o banco. Os promotores também estão avaliando US $ 14,7 milhões em pagamentos que a Nissan fez a empresas controladas pela Juffali.
Tanto Ghosn quanto Juffali, que não foi acusados de nenhum crime, negam qualquer irregularidade. "Os US $ 14,7 milhões em pagamentos ao longo de quatro anos da estratégia de negócios da Nissan Motor Co. no Reino da Arábia Saudita, e incluíram o reembolso de despesas de negócios", de acordo com um comunicado divulgado em janeiro. em nome da Khaled Juffali Co. por sua empresa de relações públicas com sede em Nova York.
Juffali desempenhou um papel fundamental na resolução de uma disputa de concessionária com um parceiro local que havia deprimido as vendas da Nissan no Oriente Médio, e ajudou a obter a aprovação do governo para uma joint venture chamada Nissan Arábia Saudita, de acordo com o comunicado. Ele também ajudou a Nissan a obter aprovação e financiamento para uma nova fábrica na Arábia Saudita.
A família Juffali é uma das mais poderosas da região e descendentes diretos de Khalid ibn al-Walid, cuja tribo mecca desempenhou um papel fundamental no início da história do país.
Fundada em 1946, a E.A. Juffali & Brothers evoluiu para um dos negócios mais prósperos, unindo-se a parceiros internacionais como a International Business Machines Corp., a Massey Ferguson Corp., a Siemens AG, a Robert Bosch GmbH e a Michelin, segundo seu site. Ghosn e Juffali se conhecem há anos.
Mega-Showroom
Em Omã, a Suhail Bahwan Automobiles, que é a principal empresa do Bahwan International Group Holding, é distribuidora da Nissan desde 2004. Um ano depois, a parceria abriu o caminho para a abertura do que era então o maior showroom da Nissan no mundo.
O magnata dos negócios locais é um nome familiar em Omã, e o site de sua empresa de participações comercializa-se como distribuidor de mais de 20 marcas internacionais. "
A família Bahwan é bem conhecida em Omã. Seria difícil encontrar alguém que não conhece o nome ", disse Grappo, que serviu como U.S. embaixador no país de 2006 a 2009.
A Renault afirmou que descobriu pagamentos suspeitos para empresas no Oriente Médio. As transações para Omã e Líbano podem ter sido usadas para o benefício pessoal de Ghosn e sua família, de acordo com a família das pessoas, que pediram para não ser identificadas porque as informações não são públicas.
Uma porta-voz da família Ghosn, com sede em Paris, negou qualquer irregularidade de Ghosn e disse que os relatórios sobre pagamentos em Omã, o uso dos aviões e a partida são parte de uma campanha de difamação para fazer o executivo parecer ganancioso. Um porta-voz da Suhail Bahwan Automobiles não foi encontrado para comentar o assunto.
Tais questionamentos levantariam as sobrancelhas mesmo no Oriente Médio, apesar de sua reputação de transações opacas. "Não tenho conhecimento de nenhum entendimento cultural que diga que, sob a mesa, as propinas são aceitáveis", disse Sidani, autor de um livro publicado em 2018 chamado "Ética nos negócios no Oriente Médio".
Enquanto os investidores da Nissan se preparam para a reunião extraordinária de acionistas em 8 de abril para formalmente expulsar Ghosn da diretoria da empresa, várias questões inquietantes pairam sobre a montadora. Qual é a exposição legal de Ghosn na França, onde estão as evidências dos pagamentos suspeitos no Oriente Médio, a celebração de casamento com tema de Maria Antonieta no Chateau de Versailles?
Se Ghosn realmente usou os parceiros de negócios da Nissan no Oriente Médio para movimentar milhões de dólares para uso pessoal, como isso contornou os controles financeiros da empresa e a atenção dos principais executivos da região e de volta à matriz? Por quanto tempo o ex-protegido de Ghosn e atual CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, administrará a empresa?
"Deve haver fortes evidências de que eles precisavam levá-lo de volta", disse Koji Endo, analista sênior da SBI Securities, sobre Ghosn. "Vai levar um longo período de tempo para este caso resolver com a sua re-prisão e todos os problemas complicados."As respostas, caso venham, provavelmente serão encontradas nas areias do deserto da Península Arábica.
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