sexta-feira, 12 de abril de 2019

Emails sugerem transferência de fundos imprópria para Ghosn




A NHK apurou os detalhes das trocas de e-mail que indicam que os fundos da Nissan Motor foram canalizados para empresas falsas efetivamente pertencentes ao ex-presidente da Nissan Motor, Carlos Ghosn.

Ghosn foi preso pela quarta vez no início deste mês por suspeita de ter enviado alguns fundos da Nissan da concessionária da montadora em Omã para empresas de fachada no Líbano.

Acredita-se que um advogado libanês próximo a Ghosn estabeleceu as empresas fictícias e gerenciou suas contas bancárias. Acredita-se também que os fundos da Nissan foram redirecionados através da conta bancária pessoal de um executivo sênior indiano na concessionária e por outros meios.

Fontes familiarizadas com o assunto informaram à NHK o conteúdo dos registros de e-mail obtidos pelos promotores. Eles incluem informações sobre contabilidade e transferências de dinheiro da concessionária.

Os registros mostram que o advogado enviou um e-mail em abril de 2017 para o alto funcionário indiano que diz que o montante devido a esse ano é de 1,25 milhão de dólares. O advogado também enviou um e-mail no mês seguinte, pedindo informações sobre transferência de dinheiro.

As fontes disseram que no dia seguinte do segundo e-mail, 1,25 milhões de dólares foram transferidos da concessionária para uma conta bancária ligada à concessionária, e que o mesmo montante foi remetido para contas bancárias das empresas-fantasmas por meio da conta da empresa.


As fontes notaram que logo depois de confirmar a remessa, o advogado informou a Ghosn, e que Ghosn enviou um e-mail de agradecimento.

Segundo as fontes, 5 milhões de dólares foram enviados da Nissan para a concessionária em julho de 2017.Os promotores acreditam que os 5 milhões de dólares incluíram os 1,25 milhões de dólares canalizados para as empresas Ghosn.

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