TÓQUIO - O ex-presidente da Nissan Motor Co. Carlos Ghosn, que foi preso em 4 de abril sob suspeita de causar prejuízo de 5 milhões de ienes à montadora, fez com que um advogado do Líbano estabelecesse várias empresas fictícias, e o dinheiro da empresa foi transferido para ele através dessas empresas, aqueles familiarizados com o assunto disseram.
A unidade especial de investigação do Escritório do Ministério Público do Distrito de Tóquio parece suspeitar que Ghosn tentou encobrir as transferências de dinheiro supostamente ilegais.
O mais recente mandado de prisão acusa Ghosn de violação agravada de confiança, causando perdas da Nissan totalizando US $ 5 milhões (cerca de 563 milhões de ienes). Ele supostamente tinha na Nissan Middle East FZE, subsidiária Emirados Árabes Unidos da montadora, remessas de $ 15 milhões em toda a seu agente de vendas de Omã SBA entre dezembro de 2015 e julho 2018, US $ 5 milhões que então foi transferido para GFI, uma empresa de investimento que Ghosn rfetivamente possui no Líbano.
Segundo as fontes, a GFI é uma empresa fictícia, e um homem indiano que é um executivo da SBA atuou como diretor executivo.
O dinheiro em questão foi transferido da Nissan Middle East para a SBA e depois para a conta pessoal do executivo indiano. Acredita-se que os fundos tenham sido transferidos para a conta da GFI por meio de várias outras empresas fictícias.
O advogado que estabeleceu as empresas fictícias na instrução de Ghosn morreu há vários anos, de acordo com aqueles que conhecem o assunto.
No entanto, a unidade de investigação especial confiscou registros de remessas de dinheiro do escritório do SBA e registros incluindo os das contas bancárias relevantes da residência de Ghosn em Beirute, Líbano. A unidade aparentemente confirmou a rota complicada das transferências de dinheiro através de tais empresas fictícias depois de questionar os envolvidos.
Em um desenvolvimento relacionado, surgiu que alguns fundos foram transferidos para a GFI e foram canalizados para uma empresa de investimentos que a Ghosn's está estabelecida nos Estados Unidos.
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