Cerca de 40 empresas foram registradas em uma unidade de um prédio no Líbano que podem estar relacionadas com o suposto mau uso de fundos da montadora pelo ex-presidente da Nissan Motor Co., Carlos Ghosn.
Cerca de 40 empresas foram registradas em uma unidade de um prédio no Líbano que estava ligada ao suposto mau uso do presidente da Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, dos fundos da montadora.
Eles incluem a empresa de investimentos GFI e outra firma de investimento que possui a residência de luxo de Ghosn na capital de Beirute.
Todos os 40 são acreditados para ser empresas de fachada.
O Departamento de Investigações Especiais do Ministério Público do Distrito de Tóquio aparentemente considera a sala como um reduto da suspeita de apropriação indébita de fundos da Nissan para uso pessoal por Ghosn.
Ghosn, 65, foi preso novamente em 4 de abril sob suspeita de enviar um total de cerca de 1,7 bilhão de ienes (US $ 15,3 milhões) da Nissan Middle East, para a subsidiária da Nissan nos Emirados Árabes Unidos, para a Suhail Bahwan Automobiles (SBA), para concessionária em Omã. durante o período de 2015 a 2018 e tendo a SBA envia cerca de 560 milhões de ienes desse montante para a GFI, que é efetivamente de propriedade da Ghosn.
Um executivo da SBA de nacionalidade indiana e que se acredita ter sido encarregado de administrar os fundos de Ghosn teria enviado os 560 milhões de ienes de sua conta pessoal para a GFI por meio de várias contas.
Em abril de 2015, a GFI foi registrada em uma unidade do prédio de sete andares de Beirute. Naqueles dias, era usado como um escritório de um advogado libanês servindo como assessor de Ghosn.
O advogado e o executivo indiano foram registrados como fundadores da GFI.
O advogado morreu em agosto de 2017. Quando uma repórter do Asahi Shimbun visitou a unidade em fevereiro de 2019, uma mulher que trabalhava no mesmo prédio disse: "O escritório fechou cerca de três meses depois da morte do advogado".
O repórter olhou mais para dentro da unidade e descobriu que cerca de 40 empresas estavam registradas lá.
Uma das 40 era uma empresa de investimentos que possuía uma residência de alta classe na capital comprada por uma subsidiária no exterior da Nissan e oferecida a Ghosn.
O fundador da empresa de investimentos também era o advogado libanês. O chefe da secretaria da Nissan, um japoneses, estava encarregado de administrar os assuntos financeiros da companhia de investimentos.
O indivíduo japonês estava supostamente envolvido em suspeita de má conduta financeira de Ghosn e recebeu uma redução em sua responsabilidade criminal por colaborar com os promotores do Departamento de Investigação Especial.
O repórter Asahi Shimbun perguntando sobre o nome libanês listados nos registros da sociedade de investimento e GFI das duas empresas, em que o indivíduo disse cautelosamente, "Um repórter? Você é da Nissan? Eu não posso comentar.
"De acordo com fontes relacionadas, o Departamento de Investigação Especial confiscou um computador pessoal da residência de luxo em Beirute através da Nissan em 2018 e verificou um grande número de e-mails.
Com base em trocas de e-mail de Ghosn com pessoas de escritório do advogado libanês e o executivo indiano de SBA, os promotores eram aparentemente capazes de rastrear assim a utilização pessoal de Ghosn de fundos Nissan.
Uma pessoa relacionada com a Nissan chamou o fluxo dos fundos de "lavagem de dinheiro internacional".
Também confirmou-se que foram os fundos enviados de GFI para "Yacht Beauty", dirigido pela esposa de Ghosn, Carole, e "Shogun", uma sociedade de investimento set-up por Ghosn nos Estados Unidos.
O Beauty Yacht foi criado em 2015 no território britânico das Ilhas Virgens, conhecido como paraíso fiscal. Foi também inicialmente liderado pelo advogado libanês.
A empresa comprou um cruzador com preço de cerca de 1,5 bilhão de ienes em 2016 ou antes e chamou-o de "Shacho-go" (navio do presidente), usado pela família de Ghosn.
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